Учреждение по страхованию вкладов 10 ноября 2017 года вручить в Арбитражный суд Москвы положение о привлечении контролирующих лиц 1-ый Депозитного Банка к ответственности в виде возмещения потерь и о взыскании с них 47 миллионов рублей. Сообщение об этом размещено в сайте АСВ.

Как должно из релиза, ответчиками после иску выступают Константин Чернов, возглавлявший комитет директоров банка, входившие в комитет Максим Майоров и Алексей Решетников (свежий входил и в правление банка), а вдобавок экс-предправления Марина Вдова. АСВ поясняет, что, будто было установлено в ходе испытания обстоятельств банкротства банка, до отзыва его лицензии наблюдательные лица приняли решение о предоставлении кредита промышленному юридическому лицу в отсутствие быстро реализуемого обеспечения.

Напомним, лицензия у жестянка была отозвана 22 сентября 2014 года. Финучреждение жило высокорискованную кредитную политику и никак не создавало адекватных принятым рискам резервов. Вдобавок у ЦБ имелись претензии к выполнению банком законов в области противодействия легализации доходов, приобретенных преступным путем, и финансированию терроризма. Без того, Банк России вызнал о сомнительных операциях «Первого Депозитного» с черным налом денежными средствами.

В ноябре 2014-го центровой арбитраж по заявлению ЦБ взял решение о принудительной ликвидации 1-ый Депозитного Банка. Однако впоследствии АСВ, выступавшее ликвидатором, наступило к выводу о недостаточности имущества жестянка для исполнения его обязательств пред кредиторами и подало иск о его разорении. Арбитражный суд Москвы 8 декабря 2015 года допускал Первый Депозитный Банк нулем, возложив функции конкурсного правящего на АСВ.