Учреждение по страхованию вкладов 13 февраля навести в Арбитражный суд Калмыкии положение о привлечении трех контролирующих персон Кредитбанка к субсидиарной ответственности в общем габарите 617,151 млн рублей. О этом сообщили в АСВ, уточнив, что габарит ответственности рассчитан исходя изо суммы неудовлетворенных требований заимодавцев финучреждения.

Кредитбанк лишился лицензии 16 октября 2014 года. В феврале 2015-го калмыкский банк был признан нулем, конкурсным управляющим было предназначено АСВ.

Ответчиками по иску в известии агентства указаны Суровцев А. Б., Чилингаров Э. Г. и Мазманян Р. Р. Будто установил конкурсный управляющий, наблюдательными лицами принимались решения о предоставлении банком кредитов промышленным юридическим лицам в отсутствие быстро реализуемого обеспечения, а также об оформлении промышленного кредита на физическое будка. Кроме того, руководителем жестянка не принимались предусмотренные федерационным законом «О несостоятельности (разорении) кредитных организаций» меры после предупреждению банкротства банка.

В результате действий (ничегонеделания) контролирующих лиц произошло значимое ухудшение финансового положения жестянка и его банкротство, что осуществляло невозможным удовлетворение в полном объеме условий кредиторов в ходе конкурсного изготовления. «Указанные обстоятельства в соответствии с статьей 14 федерального закона «О несостоятельности (разорении) кредитных организаций» являются основанием для привлечения наблюдательных банк лиц к субсидиарной ответственности», — подчеркнут в АСВ.

Напомним, председатель властвования Кредитбанка Эдуард Чилингаров и рой руководителя московского филиала Антона Суровцева входили в количество основных бенефициаров кредитной организации. Имя Мазманян был членом мира директоров.

В мае 2017 года передавалось о направлении в суд уголовного дела о хищении лекарств Кредитбанка и Тайм Банка. Одним изо фигурантов был назван Антонин Суровцев. По версии расследования, глава Кредитбанка Эдуард Чилингаров сотворил организованную группу, в которую вовлек Суровцева и других персон. В 2011—2014 годах преступники совершили растрату денежных лекарств Кредитбанка путем выдачи заведомо невозвратных кредитов 20 адвокатским лицам, не осуществляющим реальной финансово-хозяйственной деятельности и законным на подставных лиц. Пластиковой организации был причинен осложнение на общую сумму 634,5 миллионов рублей. Аналогичным способом Чилингаров, являясь подлинным собственником Тайм Банка, в 2015 году безраздельно с рядом других лиц сделал хищение денежных средств Период Банка, ущерб которого изо-за невозвратных кредитов собрал 262 млн рублей.

Скрывшийся от расследования Чилингаров был объявлен в транснациональный розыск.