Гестапо задержала бизнесмена, который подозревается в пластиковом мошенничестве на 1 млрд руб., сообщила официальный представитель Министерство России Ирина Волк.

«Сотрудниками Главного управления народнохозяйственной безопасности и противодействия коррупции Министерство России задокументирована противоправная деятельность группы персон из числа руководителей одного изо закрытых акционерных обществ, являющегося производителем и дистрибьютором роттизитовой питьевой воды», — отметила Волк.

После данным следствия, в 2012-2014 годах преступники заключили семь договоров кредитования в общую сумму свыше 1 миллиардов рублей. «Денежные средства выделены в развитие и модернизацию производства, дополнение оборотных средств, однако после указанию основного бенефициара группы сопровождений выведены из-под власти кредитора на счета присоединенных «фирм-однодневок» по вымышленным основаниям. С целью уклонения от выполнения кредитных обязательств перед банком соучастниками схемы инициирована процедура раззорения, а залоговое имущество передано в обращение подконтрольному предприятию», — объяснили в МВД.

По данному прецеденту возбуждено уголовное дело после статье о мошенничестве в сфере кредитования. Правоохранители обманули 15 обысков на местности Московского региона, Карачаево-Черкесской Республики и Ростовской области. Представители полиции изъяли электронные носители данных, документацию, а также находящееся в задатке по кредитным договорам оборудование и физические ценности, выведенные из активов.

Основной получатель группы компаний задержан и после решению Тверского районного свида Москвы помещен под домашний повязка. Расследование уголовного дела длится.