В Ветер-Удэ на днях имелись арестованы фигуранты расследования глубоких хищений в БайкалБанке (лишен лицензии 18 густя прошлого года): бывшие босс правления кредитного учреждения Виталий Авдеев, совладелец Константин Слободчиков, экс-заместитель Арксбанка Александр Герасименко и их предполагаемые пособники. Перед лишением лицензии жестянка под видом выдачи кредитов и вексельных операций преступники вывели через подконтрольные им пластиковые учреждения из Байкалбанка несколько млрд рублей, пишет «Коммерсант».

Операция после задержанию фигурантов дела имелась проведена по следственному приказу МВД Бурятии несколько суток назад в Москве. Оперативные группы, в коие входили сотрудники УЭБиПК ГУ Министерство по Москве и их бурятские сотрудники, в сопровождении бойцов Росгвардии выехали после нескольким адресам, где жили Виталий Авдеев, Константин Слободчиков, коему принадлежали 4,39% акций БайкалБанка (после данным ЦБ, он входил в «список персон, под контролем либо веским влиянием которых находится банк»), Саня Герасименко и «иные лица». Заключенных в тот же день быстро доставили в Улан-Удэ, где Общесоветский райсуд по ходатайству следственного управления Министерство Бурятии избрал им мерку пресечения в виде содержания около стражей.

Уголовное дело о злоупотреблениях в БайкалБанке, единственном областном кредитном учреждении Бурятии, республиканское Министерство возбудило в ноябре 2016 года после ст. 196 УК Российская Федерация (преднамеренное банкротство). Следствие наступило к выводу, что преступная группа, в коию входили экс-акционеры и топот-менеджеры самого БайкалБанка, а вдобавок их сообщники, вывела огромные средства, в том числе и через другие подконтрольные им пластиковые учреждения.

Действия подозреваемых, в отношении коих в апреле этого года ыбло возбуждено новое дело, квалифицированы будто «растрата чужого имущества в особо большем размере» (ч. 4 ст. 160 УК Российская Федерация). На данный момент в рамках криминального дела назначены и уже прокладываются несколько десятков экспертиз, в этом числе финансовых, по результатам коих будет точно определена кредит ущерба по делу. Раньше Агентство по страхованию вкладов говорило о выявленной в начало конкурсного производства «дыре» безукоризненно в 6 млрд рублей.

Преступная методика, по данным правоохранителей, имелась вполне традиционной. В кредитном учреждении имелись выявлены хищение кредитных досье, недостача движимого богатства и признаки преднамеренного банкротства. После итогам проверки обанкротившегося БайкалБанка, отчерченной временной администрацией по предписанию Банка России, выявлены симптомы вывода руководством, собственниками и должностными личиками ликвидных активов на общую необходимую сумму более 4,2 млрд руб.. Выводились в том числе имущество, направляемые местными жителями в оплату ипотеки, детских садов, школ, общественных услуг и т. п.

Новость

Между тем вот, по данным издания, скоро ведется проверка на возможную отношение некоторых фигурантов этого расследования к банкротствам других банков и выводу лекарств из них. В частности, якобы в веществах дела упоминаются названия Мособлбанка, жестянка «Интеркоммерц», РУБанка и некоторых других.

Всего же, когда подтвердится версия о том, что в банковской поле деятельности действовала преступная группа, что последовательно банкротила банки либо незаконно выводила из них имущество, то общий ущерб от деятельности злодеев может составить до 300 миллиардов рублей.