Датский Danske Bank оштрафован в 12,5 млн крон за дислокация правил борьбы с отмыванием денег в собственном эстонском филиале. Как дает собкор Банки.ру в Брюсселе, о этом сообщил в четверг лично банк, опубликовав официальное положение о своем согласии с размером штрафа.

Штраф замерз результатом тщательной проверки, отчерченной датским Финансовым надзорным органом (FSA) в 2015 году. Речь о результатах проверки был опубликован в марте 2016 года. База был обвинен в нарушении законов по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма в момент с ноября 2012 года после дату публикации результатов испытания — 15 марта 2016 года.

Раньше датская газета Berlingske извещала, что филиал банка применялся в 2012 году для отмывания денег в Эстонии.

Danske Bank приступить изучать деятельность филиалов в Литве и Латвии за начала эстонского расследования в сентябре. Следствие должно занять от девяти месяцев до года.