Госдума взяла закон о введении механизма реабилитации персон из черного списка, создаваемого Росфинмониторингом и Банком России, в целях обороны добросовестных клиентов кредитных и других денежных организаций.

В такой список встречаются клиенты банков и финансовых организаций, коим отказали в обслуживании или проведении операций изо-за подозрений в нарушении закона «О противодействии отмыванию противозаконных доходов». Вносимые законом перемены позволят реабилитировать граждан, коие добросовестно работают, но после определенным причинам попали в указатель потенциально недобросовестных клиентов.

Законодательно прописывается машина реабилитации таких лиц, чтобы они имели возможность обратиться в кредитную организацию и, доставив соответствующие документы, спокойно возобновлять свои операции по счетам, открытым в банке. И когда вдруг банк отказывается сие делать, они смогут обратиться в межведомственную комиссию, особо создаваемую для рассмотрения таковых случаев. Решение межведомственной комиссии полно обязательно для кредитных организаций. Подобная возможность будет и у клиентов других денежных организаций, осуществляющих операции с денежными лекарствами и иным имуществом.

Закон вдобавок вносит изменения в законодательство, сопряженное с наделением Внешэкономбанка правом выдавать обязательства для обеспечения уплаты таможенных пошлин и предоставлением возможности ВЭБу обращаться в судебный суд в качестве конкурсного заимодавца. Одновременно ограничивается действие закона «О закупках продуктов, работ, услуг отдельными видами адвокатских лиц» на лизинговые и межбанковские операции ВЭБа после аналогии с банками.