Прокуратура Волгоградской области навести в суд уголовное дело о жульничестве на сумму более 739 миллионов рублей, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ. Двое здешных жителей обвиняются в мошенничестве и легализации (отмывании) денежных лекарств (имущества), приобретенных в результате совершения правонарушения.

По версии следствия, в момент с 2010 по 2014 год один изо этих граждан с целью хищения денежных лекарств банков создал организованную беззаконную группу, к участию в которой завлек свою знакомую. Последняя, в собственную очередь, вовлекла в эту деятельность эксперта группы после работе с корпоративными клиентами волгоградского отделения одного из коммерческих банков.

Впоследствии один изо сообщников разработал план хищения денежных лекарств банков путем фиктивного кредитования подконтрольных ему компаний посредством представления заведомо фальшивых сведений о финансово-хозяйственном расположении заемщиков и их возможности играть кредитные обязательства, а также фальшивых сведений о целях использования пластиковых средств. При этом девушка выполняла активную роль после изготовлению подложной документации и следующему ее представлению в банки, а работник банка способствовал принятию позитивных решений о кредитовании.

В результате деятельности организованной группы 2 банковским учреждениям был причастный материальный ущерб на общую необходимую сумму более 739 млн руб..

Кроме того, злоумышленники с июня 2010 года после февраль 2011-го легитимизировали часть похищенных денежных лекарств в сумме 118 млн руб. путем совершения ряда вымышленных финансовых операций с использованием вычисленных счетов подконтрольных им организаций.

Криминальное дело будет рассматриваться после существу Центральным районным трибуналом Волгограда. Ожидать суда человек будет под стражей, а девушка — под домашним арестом, устанавливаются правоохранители.

Кроме того, после выделенному уголовному делу в отношении работника банка в связи с заключением с ним досудебного договора о сотрудничестве Центральным районным трибуналом Волгограда вынесен обвинительный вердикт.