В Нижнем Тагиле двое здешных жителей предстанут перед трибуналом за незаконную регистрацию в подставных граждан компаний, чрез которые было обналичено сверх 133 млн рублей. Заявление об этом опубликовано в сайте Генпрокуратуры РФ.

Прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила приняла обвинительное заключение по криминальному делу в отношении жителей города Елены Прокофьевой и Сергея Кожинова. Они распознаны виновными в незаконном образовании (в составе группы после предварительному сговору) юридических персон через подставных граждан, в осуществлении банковских операций безо регистрации или специального разрешения с извлечением особо большого дохода, а также в неправомерном обороте лекарств платежей.

По версии расследования, Кожинов и Прокофьева предлагали жителям Нижнего Тагила за вознаграждение выступить в значения номинальных директоров и учредителей сопровождений. В период с апреля 2012 года после ноябрь 2016-го фигуранты, действуя чрез подставных граждан, осуществляли регистрацию вымышленных юрлиц, открытие расчетных счетов в банках. Подтвержденным образом было создано больше 20 фиктивных юридических персон, с помощью которых было обналичено сверх 133,3 млн рублей.

Криминальное дело направлено в Ленинский областной суд Нижнего Тагила для рассмотрения после существу.