Следователями Главного следственного управления Главного управления Министерство России по Кемеровской области безраздельно с сотрудниками регионального управления ФСБ пресечена деятельность организованной группы, специализировавшейся в выводе денежных средств изо-под налогообложения. Об этом докладывается на сайте МВД.

Известно, что участники группы за комиссионное вознаграждение осуществляли незаконные операции после выведению денежных средств изо безналичного оборота. Для данного злоумышленники перечисляли клиентские имущество на подконтрольные им вычисленные счета фирм или телесных лиц по фиктивным договорам, за чего обналичивали.

В настоящее время правоохранители выявили сейчас более 20 фирм, а вдобавок десятки подставных индивидуальных коммерсантов, которые были вовлечены в беззаконную схему.

Услугами организованной группы использовали лица и организации из Столицы, Краснодарского края, Тюменской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областей и других регионов Российская Федерация. По предварительным данным, общая кредит незаконно обналиченных за момент с 2015 по 2017 год денежных лекарств составила около 1 млрд руб..

В офисе подозреваемых был обманут обыск, изъяты предметы и документы, обладающие значение для расследования криминального дела. Следователями инициирован повязка расчетных счетов подконтрольных соучастникам группы фирм, на коих находилось более 2 млн руб..

В настоящее время по данному прецеденту в отношении подозреваемых расследуется криминальное дело по пунктам «а», «б» части 2 заметки 172 Уголовного кодекса Российская Федерация («Незаконная банковская деятельность»). Наибольшее наказание составляет семь парение лишения свободы, уточняют в милиции.