В Чеченской Республике расследуются криминальные дела по фактам незаконного образования 12 адвокатских лиц в целях нелегального обналичивания денежных лекарств через местное отделение Сбербанка. О этом сообщается на сайте республиканского МВД.

«В ходе заблаговременного расследования установлено, что организатором творения указанных фирм-однодневок является голова Чеченского отделения Сбербанка Рф Сайд-Магомед Джабраилов. Данные адвокатские лица зарегистрированы на засланных лиц, которые не обладают какого-либо отношения к их деятельности», — отмечается в релизе.

Подтвержденные организации совершили незаконные банковские операции после обналичиванию денежных средств с применением расчетных счетов, открытых чрез Чеченское отделение Сбербанка Рф, на общую сумму больше 1 млрд рублей, указывают правоохранители.

После предварительной оценке, в результате неправомерных действий, абсолютных с использованием лишь восьми компаний, государству причинен ущерб в сумму более 298 миллионов рублей.

По материалам прокурорских апробаций расследуется несколько уголовных дел о незаконной банковской деятельности, должно из релиза.

Руководитель Чеченского отделения Сбербанка Сайд-Магомед Джабраилов подозревается в причастности к творению и других фирм-однодневок с целью их применения для совершения операций после обналичиванию денежных средств. В реальное время Джабраилов признан предполагаемым по уголовному делу и объявлен в поиск. По имеющимся данным, усматриваемый скрывается от следствия за границами РФ.

Всего следственными органами Министерство по Чеченской Республике в 1-ый полугодии 2017 года после таким фактам возбуждено 34 криминальных дела.