В Алтайском окраине предстанут перед судом после обвинению в незаконной банковской деятельности соучастники организованной группы, возглавлявшейся экс-депутатом и прежним банковским работником. Об этом докладывается на сайте Следственного комитета Российская Федерация.

Фигурантами уголовного дела, следствие которого завершено следственными органами СК Российская Федерация по Алтайскому краю, выступают десять жителей Барнаула. Им инкриминируется незаконная банковская деятельность, осуществляемая организованной группой и принадлежащяя с извлечением дохода в особо большем размере.

По данным расследования, в период с февраля 2012 года после июнь 2014-го соучастники организованной группы осуществляли незаконную банковскую деятельность в территории Алтайского края около руководством депутата Рубцовского городского мира депутатов Алтайского края и прежнего банковского сотрудника. «Деятельность обвиняемых содержалась в незаконном осуществлении банковских операций, в этом числе в кассовом обслуживании телесных и юридических лиц путем передвижения безналичных денежных средств в деньги и выдачи наличных денежных лекарств клиентам с участием заранее сделанных и подконтрольных им организаций, а вдобавок физических лиц с целью извлечения материальной выгоды», — поясняется в релизе. Обналичивание денег осуществлялось с удержанием комиссионного вознаграждения в размере не меньше 2,2% от каждой упомянутой и обналиченной суммы. В результате незаконной банковской деятельности фигуранты приобрели более 10 млн руб. преступного дохода.

«Уголовное дело презентовало особую сложность в связи с немалым количеством фигурантов, продолжительным временем их преступной деятельности, сложностью методов, при помощи которых делались преступления, и необходимостью оценки действий обвиняемых с применением межотраслевого законодательства, — подчеркивают правоохранители. — Несмотря в это, следствию удалось сосредоточить достаточные доказательства, в связи с чем криминальное дело, объем которого собрал более 100 томов, с ратифицированным обвинительным заключением направлено в процесс для рассмотрения по существу».

Криминальное дело в отношении одного изо организаторов группы — бывшего депутата Рубцовского городского мира депутатов Алтайского края Сергея Афанасьева выделено в отдельное производство в отношения с тем, что он прячется от органов следствия и объявлен в транснациональный розыск.