В окружной процесс Никосии (Кипр) на обсуждение поступило уголовное дело в отношении кипрского отделения Promsvyazbank PJSC.

Как извещает «Росбалт», первое заседание криминальной коллегии назначено на 29 сентября.

В свойстве юридического лица Промсвязьбанк обвиняется в жульническом хищении бизнеса группы русских компаний «Рамфуд» у ее прежнего владельца — голландской компании United Investors Company B.V.

После версии обвинения, Промсвязьбанк вступил в соглашение с кипрской компанией Maxoton Holding Limited — покупателем и должником банка — с целью завладеть множеством акций ООО «Рамфуд» и ООО «ООП Холдинг». Хотя, сам банк заявил правоохранительным органам и суду, что ему никак не известен конечный бенефициар этой торговые связи.

Теперь банк будет либо вынужден раскрыть информацию о фирмы-клиенте, либо добиваться оправдания в отношения с недоказанностью обвинения.