Работники МВД России пресекли деятельность организованной группы, подозреваемой в незаконной банковской деятельности.
«Главным следственным правлением ГУ МВД России после Москве завершено расследование криминального дела по обвинению соучастников организованной группы в осуществлении незаконной банковской деятельности», — сказала официальный представитель МВД Рф Ирина Волк.
Как передавалось ранее, в июле 2016-го работниками МВД России при участии СОБР «Рысь» и ОМОН «Зубр» Федерационной службы войск национальной гвардии имелись задержаны участники организованной группы, в числе коих оказался один из фаворитов криминально-преступной среды.
Будто установили следователи, члены организованной группы, применяя реквизиты подконтрольных организаций, осуществляли незаконные банковские операции — переводы, инкассацию денежных лекарств, кассовое обслуживание юридических и телесных лиц в период с июля 2015 после июль 2016 года.
Общий доход от нелегальной деятельности группы собрал более 30 млн руб..
Уголовное дело направлено в Чертановский областной суд Москвы для рассмотрения после существу.
Комментарии