Директор России Владимир Путин поставил подпись федеральный закон «О ратификации конвенции Мира Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от противозаконной деятельности и о финансировании терроризма». Документ опубликован в официальном портале правовой данных.

Конвенция от 16 мая 2005 года имелась подписана от имени Российская Федерация в Страсбурге 26 января 2009 года.

Будто сообщалось, в соответствии с документом, любая сторона обеспечивает возможность подыскивать, отслеживать, идентифицировать, замораживать, исключать и конфисковывать имущество законного либо незаконного происхождения, которое какой-никаким-либо образом было применено или предназначалось полностью либо частично для финансирования терроризма, либо доходы от этого правонарушения.

Конвенция предусматривает конфискацию противозаконных доходов, имущества и орудий совершения правонарушения, определяет полномочия и приемы около расследовании преступлений.

Документ охватывает также положения об ответственности адвокатских лиц, мерах по предупреждению отмывания денежных средств и приостановлении недоверчивых операций внутри страны. Отдельные заметки посвящены запросам информации о банковских счетах и операциях.

В билль о ратификации включено 11 особых заявлений о применении ряда заметок конвенции. Так, положение о конфискации Страна обязуется применять только в отношении правонарушений, указанных в пункте «а» части 1 заметки 104 Уголовного кодекса. Стиль идет о 72 видах правонарушений. В их числе убийство и бизнес людьми, незаконный оборот оружия и наркотиков, дача взятки, коммерческий подкуп, незаконное бизнес, преступления в финансовой сфере, бандитизм, экстремизм и организация массовых кавардаков.

Другие заявления касаются возможностей и приемов при расследовании, запросов данных по банковским счетам, ограничения применения сведений и доказательств, сотрудничества подразделений денежной разведки.

Центральными органами, ответственными в Рф за направление запросов и ответы в них, назначены Министерство юстиции и Генеральная прокуратура. Подразделением денежной разведки является Федеральная работа по финансовому мониторингу.

Ратификация конвенции востребует внесения изменений в Кодекс о административных правонарушениях в части института ответственности юридических лиц за отмывание денег, приобретенных преступным путем. Соответствующий билль планируется подготовить в декабре.