Растянуты сроки содержания под сторожей учредителя кредитного потребительского кооператива (КПК) «Семейный капитал» Игоря Белоусова, а вдобавок председателя правления некоммерческого узкопотребительского общества (НПО) «Семейный капитал» Натальи Ездок. Об этом сообщили в день РАПСИ в Объединенной пресс-занятию судов Санкт-Петербурга.

После данным следствия, Белоусов обвиняется в жульническом хищении 170 млн руб., а Верхова — в хищении средств дольщиков в размере 1,7 млрд руб..

«Кроме Белоусова и Верховой Невским областным судом Петербурга был удлинен арест других фигурантов данного уголовного дела — жены и отпрыска Белоусова Галины Васянович и Алексея Васяновича. Все они останутся около стражей до 5 мая. Одному изо руководителей кооператива — Дмитрию Ходыкину процесс до 5 мая продлил домашний арест», — рассказали в ОПС.

Новость

Будто следует из материалов дела, Белоусов организовал КПК «Семейный капитал» в 2011 году. Намечалось, что кооператив будет приковывать средства пайщиков и покупать в них сельскохозяйственные предприятия, а продукцию торговать в сети собственных магазинов. В 2016 году судебный суд признал КПК нулем. В кооперативе идет конкурсное регулирование. В реестре пайщиков, которым должал КПК, более 800 человек изо всех регионов страны, общая кредит требований превышает 1 млрд руб..

В конце 2016 года ыбло создано НПО «Семейный капитал», позиционирующее себе как другое юридическое будка, не имеющее к КПК «Семейный капитал» никакого отношения. Правоохранительные органы думают НПО правопреемником КПК.

После данным Главного управления народнохозяйственной безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) Министерство России, НПО, которым управляла Верхова, и его филиалы, что в других регионах управляли еще 7 фигурантов дела, имеют симптомы финансовой пирамиды.

Как должно из материалов дела, преступники в период с 2013 по 2017 год завлекали денежные средства граждан около предлогом выплаты высоких дивидендов (от 15% до 22% в год). После данным следствия, денежные имущество пайщиков перечислялись по договорам ссуды на расчетные счета больше чем 300 подконтрольных организаций, никак не осуществлявших финансово-хозяйственную деятельность, а выплата дивидендов изготавливалась за счет денежных поступлений от новых вкладчиков, и таковым образом было похищено больше 1,7 млрд рублей изо 8 млрд, вложенных пайщиками в НПО.

Всего, после данным ГУЭБиПК, на местности 17 субъектов РФ действовало 22 пластиковых потребительских кооператива, объединенных общим центром управления в Петербурге, и осложнение понесли более 25 тыс. человек.

После выявленным фактам возбуждено криминальное дело по статьям 172.2 УК Российская Федерация («Организация деятельности по привлечению денежных лекарств и (или) иного имущества») и 210 УК («Организация противозаконного сообщества»).

Кроме того, после данным петербургского управления Федерационной службы судебных приставов Рф, дознавателем Адмиралтейского районного отдела тяжебных приставов в отношении Верховой возбуждено 58 криминальных дел, из них 12 эпизодов — после статье 177 УК («Злостное избежание от погашения кредиторской задолженности»), а 46 — после статье 315 («Неисполнение решения суда»). Всего в исполнении в УФССП находится больше 1 140 исполнительных производств в отношении НПО «Семейный капитал» в выгоду пострадавших пайщиков на общую необходимую сумму взыскания свыше 726,2 миллионов рублей.