Прокуратура Чеченской Республики стимулировала возбуждение уголовного дела о незаконной банковской деятельности.
Известно, что в июне 2016 года в межрегиональной инспекции ФНС России № 6 после Чечне в качестве юридического личика было зарегистрировано ООО «Ультрастрой».
Несмотря в отсутствие реальной финансово-хозяйственной деятельности, в расчетный счет компании от торговых организаций поступило свыше 89 миллионов рублей.
Указанные денежные имущество путем совершения в отсутствие лицензии банковских операций около видом исполнения несуществующих обязательств перечислены в счета более 139 граждан.
В собственную очередь последние от ООО «Ультрастрой» денежные имущество фактически не получали, потому иными лицами были обналичены с применением их счетов.
По выявленным срывам законодательства прокуратурой республики вещества проверки направлены в орган заблаговременного расследования для решения вопроса о уголовном преследовании виновных персон. По результатам их рассмотрения возбуждено криминальное дело по ч. 1 ст. 172 УК Российская Федерация («Незаконная банковская деятельность»).
Следствие уголовного дела прокурором республики взято в контроль.
Комментарии