ЦБ изменил критерии определения признаков высокой вовлеченности банков в прочерчивание сомнительных безналичных и/или доступных операций. Об этом говорится в информативном письме структурным подразделениям ЦБ от 27 июля 2017 года за подписью главы Жестянка России Эльвиры Набиуллиной.

База России предлагает территориальным органам ЦБ при проведении балла кредитных организаций по результатам работы за IV квартал 2017 года и дальнейшие периоды применять следующие аспекты определения признаков высокой вовлеченности пластиковой организации в проведение сомнительных безденежных или наличных операций:

  • избыток величины 2% за свежий квартал суммарного удельного веса объема маловероятных наличных операций в объемах дебетовых оборотов после счетам клиентов и удельного веса объема маловероятных безналичных операций в объемах дебетовых оборотов после счетам клиентов — юридических персон, индивидуальных предпринимателей и иностранных строений без образования юрлица

и (либо)

  • превышение величины 1 млрд руб. за последний квартал объема маловероятных операций клиентов с безналичными и черным налом денежными средствами в совокупности.

В Центробанке подсказывают, что с даты данного корреспонденция отменяется информационное письмо ЦБ от 7 апреля 2016 года.