Шевченковский областной суд Киева разрешил Государственной полиции Украины предоставить доступ к бумагам, которые могут подтвердить соглашение нескольких сотрудников Национального жестянка Украины (НБУ) с руководителями 37 банков в процессе их докапитализации. Подходящее решение обнародовано в Едином реестре тяжебных решений.

«В период 2016—2017 годов карьерные лица департамента инспекционных апробаций, департамента банковского надзора и департамента лицензирования НБУ с целью собственного незаконного обогащения, находясь в сговоре с владельцами и начальниками коммерческих банков, не выполнили свои служебные обязанности по апробации происхождения денежных средств, устремляемых на капитализацию банков», — отмечено в распоряжении суда без указания имен сотрудников регулятора.

При этом в документе перечислены 37 банков, в этом числе Международный Инвестиционный База. По данным украинских СМИ, 60% промоакций этого кредитного учреждения опосредованно принадлежит президенту Украины Петру Порошенко.