Шпанский суд допросит семь прежних и действующих сотрудников Banco Santander в рамках расследования, сопряженного с утечкой налоговой информации изо швейцарского отделения HSBC, специализирующегося в private banking.

Расследование ыбло начато после утечки налоговой данных в 2008 году от прежнего сотрудника банка Эрве Фалчиани, извещает Reuters. Суд постановил, что следствие будет расширено, чтобы выучить поток средств из швейцарского HSBC в шпанский Banco Santander и французский BNP Paribas, дает собкор Банки.ру в Брюсселе.

Прежние и еще работающие банкиры изо Santander, а также три прежних банкира из испанского гарнизона BNP Paribas должны будут явиться в допрос во время слушаний в июне данного года.

Santander уже сообщил испанской прессе, что энергично сотрудничает с судом, в то время будто BNP отказался от комментариев. В швейцарский HSBC ыбло направлено почти 74 миллионов евро через испанский Santander меж 2005 и 2008 годами.

Швейцарское команда HSBC находится под изучающим вниманием прессы с 2008 года, когда Фалчиани, бывший IT-специалист пластикового учреждения, сбежал из Женевы с секретной информацией, касавшейся клиентов жестянка.

Затем эти данные просочились в прессу и показали, как клиенты HSBC скрываются от уплаты налогов. Запошивочное издание Le Monde смогло определять 160 тыс. таких покупателей, после чего власти Франции, Австрии, Бельгии и Аргентины приступить соответствующие расследования, затем к ним примкнули и другие страны.

В 2015 году швейцарский процесс приговорил Фалчиани, гражданина Франции, к пяти годам потеря свободы за промышленный шпионаж.