База России подал заявление в Судебный суд Москвы о признании несостоятельным (нулем) банка «Преодоление», следует изо картотеки материалов дел свида.

Напомним, ЦБ 22 декабря 2017 года отозвал разрешение у «Преодоления». «В деятельности ООО «КБ «Преодоление» выявлены бессчетные нарушения законодательства и нормативных операций Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, приобретенных преступным путем, и финансированию терроризма в части оперативности представления и достоверности направлявшейся в поверенный орган информации по операциям, доступным обязательному контролю. Кроме этого, в ходе надзора за деятельностью пластиковой организации установлены факты выполнения «теневых» валютно-обменных операций, никак не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, воображаемой в Банк России», — заявляли в Центробанке.

Без этого, ЦБ аннулировал у жестянка «Преодоление» лицензию на осуществление профессиональной деятельности в рынке ценных бумаг.

Новость