Количество кредитных организаций, в деятельности коих выявляются признаки высокой вовлеченности в прочерчивание сомнительных безналичных и (или) доступных операций, из года в год сжимается. Об этом порталу Банки.ру рассказали в машина-службе ЦБ РФ.

«По результатам первого квартала текущего года Банком Рф было выявлено четыре пластиковые организации, имеющие признаки высокой вовлеченности в прочерчивание сомнительных операций. В прошлом году в участок мы выявляли от 3 до семи банков, владевших высокую вовлеченность в проведение маловероятных операций. Для сравнения: в половине 2013 года их ыбло около 150 штук», — обратили внимание в машина-службе ЦБ РФ.

Тем вот не менее Банк Рф из квартала в квартал выявляет пластиковые организации, которые продолжают в веских объемах осуществлять сомнительные операции, казенно не превышая при этом лиминальных значений, предусмотренных регулятором (письмецо Банка России от 7 апреля 2016 года N Ан-01-41/21).

Новость