В Белгородской области застопорена группа лиц, подозреваемых в незаконной банковской деятельности, докладывается на сайте МВД.

После предварительным данным, шестеро жителей Древнего Оскола, в том числе 2 девушки, «организовали работу пластиковой организации без оформления сообразных лицензий на осуществление банковской деятельности». За денежное вознаграждение дело осуществляла нелегальные банковские операции после ведению счетов и кассовому обслуживанию больше чем 20 юридических и телесных лиц. За период с января 2016 года преступники выручили свыше 9 млн руб..

Полицейским стало известно о этом в ходе проверки оперативной данных. При проведении спецоперации работники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД региона около силовой поддержке бойцов Росгвардии сдержали подозреваемых.

Во время обысков ыбло изъято около 1,5 миллионов рублей, бухгалтерская документация, 85 печатей компаний-однодневок, более десяти ноутбуков и 250 банковских мушан, оформленных на подставных персон, около 40 мобильных телефонных аппаратов, а также три предмета, внешне похожих с огнестрельным оружием. В настоящее время пятеро обвиняемых задержаны в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российская Федерация.

По данному факту следственным правлением УМВД России по Белгородской области возбуждено криминальное дело о незаконной банковской деятельности. Наказания статьи предусматривают наказание в виде потеря свободы на срок до 7 лет, напоминают правоохранители.