В Чувашии пресечена деятельность организованной группы, осуществлявшей незаконную банковскую деятельность, докладывается на сайте МВД. В частности, члены группы подозреваются в незаконном обналичивании денежных лекарств в ряде регионов РФ.

Руководителем группы являлся 38-холодный местный житель. В незаконную деятельность ыбло вовлечено более десяти человек.

В ходе отчерченных обысков сотрудниками полиции имелись изъяты предметы и документы 30 вымышленных организаций, свидетельствующие о противоправной деятельности организованной группы: учредительные и счетоводные документы, компьютерная техника, шлюзы электронно-цифровых подписей, имущество связи, паспорта граждан Российская Федерация, печати, а также более 500 тыс. руб..

Возбуждено уголовное дело после части 2 статьи 172 Криминального кодекса РФ («Незаконная банковская деятельность»), пункту «б» части 2 заметки 173.1 УК («Образование адвокатского лица через подставных лиц») и части 2 заметки 187 («Изготовление фиктивных постановлений о переводе денежных средств»).

В отношении организатора группы избрана мешок пресечения в виде домашнего ареста, остальным ее соучастникам назначена мера принуждения в виде обязательства явки.