Следственный совет РФ ужесточил обвинение прежнему совладельцу и президенту Анталбанка Магомеду Мухиеву и окружающему в розыске другому акционеру пластикового учреждения Михаилу Янчуку. Будто стало известно газете «Коммерсант», банкиры, коим ранее инкриминировалось мошенническое хищение около 30 миллиардов рублей у вкладчиков нескольких подконтрольных им денежных организаций, теперь обвиняются и в творении организованного преступного сообщества (часть 3 заметки 210 Уголовного кодекса Российская Федерация). Находящемуся в СИЗО Мухиеву обвинение ыбло предъявлено лично, а в отношении Янчука, скрывшегося от расследования, процедура была проведена отсутствие.

Как напоминает издание, незадолго до данного в отношении Магомеда Мухиева ыбло начато расследование нового эпизода жульничества в особо крупном размере (часть 4 заметки 159 УК РФ). После версии следствия, ни финансист, ни его доверенные личика так и не рассчитались за полученную ими в 2012 году долю в Анталбанке.

Что же затрагивает основного дела, то, будто писал ранее «Коммерсант», оно ыбло возбуждено следственным департаментом Министерство РФ по части 4 заметки 159 УК РФ в декабре 2015 года (с половины прошлого года дело караул управление СК РФ после Юго-Западному административному округу Столицы). Основанием стало обращение агентов ЦБ, сообщивших о массовых хищениях в Анталбанке. В ходе расследования ыбло установлено, что в преступной схеме без самого Анталбанка были задействованы еще восемь пластиковых учреждений: «Лада-Кредит», Дорис-База, Гринфилдбанк, банк «Содружество», Межрегионбанк, Областной Банк Сбережений, НСТ-База и банк «Максимум» (лицензии у абсолютно всех отозваны в сентябре — ноябре 2015 года). Несмотря в то, что они казенно не имели отношения друг к другу, последствие сочло, что все данные кредитные организации действовали в заинтересованностях одних и тех же персон.

Криминальная схема, по версии следователей, выстраивалась на привлечении средств вкладчиков около проценты, значительно превышавшие базарные. Например, Гринфилдбанк предлагал вклад «Рог изобилия» около 13,8% годовых, а банк «Максимум» — около 14%, хотя на этот момент средняя ставка депозитов никак не достигала 10% годовых. Приобретенные от вкладчиков деньги около разными предлогами переводились изо одного банка в другой, чтобы утаить их происхождение, а затем аккумулировались в Анталбанке. Сейчас из него, по данным расследования, средства выводились в подконтрольные владельцам фирмы либо похищались под вариантом сделок по приобретению дорогих бумаг, «стоимость которых имелась искусственно завышена». Также для хищения денег вкладчиков, после версии следствия, использовалась и «молдавская схема», в согласовании с которой выведенные из русских банков в эту страну в корсчета подставных фирм имущество взыскивались затем через здешные суды якобы за долги в выгоду граждан Молдавии — сообщников банкиров изо России.

На момент отзыва лицензии, после данным следствия, только изо Анталбанка исчезло более 14,7 миллиардов рублей, а в общей сложности, будто полагают правоохранители, у вкладчиков абсолютно всех подконтрольных Мухиеву и Янчуку пластиковых учреждений могло быть похищено около 30 миллиардов рублей. Магомеда Мухиева сдержали в конце 2015 года, когда он из аэропорта Внуково-3 пытался вылететь в Вену в частном самолете, купленном у композитора Игоря Отвесного. Михаила Янчука задержать никак не удалось, он арестован отсутствие.

Новость