В Иркутской области ориентировано в суд уголовное дело о незаконном обналичивании денежных лекарств. Об этом сообщается в сайте МВД.

«Следственной частью главного следственного управления Главного управления Министерство России по Иркутской области около оперативном сопровождении сотрудников управления народнохозяйственной безопасности и противодействия коррупции областного главка, а также УФСБ Рф по Иркутской области окончено заблаговременное следствие по уголовному делу в отношении организованной группы, осуществлявшей незаконную банковскую деятельность. Семерик обвиняемых предстанут перед судом», — рассказала официозный представитель МВД России Ира Волк.

Уголовное дело ыбло возбуждено по признакам правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 172 Криминального кодекса РФ (незаконная банковская деятельность в составе организованной группы либо с извлечением дохода в особо большем размере).

В рамках следственных действий и оперативных событий обнаружены и изъяты цифровые носители, фальшивые документы, печати и бланки, коие использовались для фальсификации документации, якобы поддерживающей реальную финансово-хозяйственную деятельность торговых организаций. Создание подельниками 28 засланных фирм-однодневок было квалифицировано следователями после статье 173.1 УК («Незаконное образование (устройство, реорганизация) юридического лица»).

Известно, что в результате проведения прибыльных операций по обналичиванию денежных лекарств сторонних юридических лиц соучастники группы незаконно получили сверх 170 млн рублей в свойстве комиссионного вознаграждения.

В настоящее время криминальное дело направлено в Октябрьский областной суд Иркутска для рассмотрения после существу.