Правоохранительные органы Кабардино-Балкарской Республики прекратили деятельность группы лиц, занимавшихся незаконной банковской деятельностью, докладывается на сайте МВД.

После данным оперативников, группа в составе 11 жителей республики осуществляла беззаконную деятельность, связанную с обналичиванием денежных лекарств. Правоохранители провели санкционированные обыски в арендуемых подозреваемыми конторских и жилых помещениях, изъяли счетоводные документы и вещественные доказательства, поддерживающие противоправную деятельность организованной группы.

С применением подконтрольных расчетных банковских счетов, оформленных более чем на 110 обществ с ограниченной ответственностью, персональных предпринимателей и физических лиц, преступники незаконно обналичили более 100 миллионов рублей.

В отношении участников группы возбуждено криминальное дело о незаконной банковской деятельности. Организатору группы, 35-летней жительнице Нальчика, избрана мешок пресечения в виде домашнего ареста.

Следствие продолжается, устанавливаются роли фигурантов в противозаконной деятельности группы.