В Краснодаре станут перед судом организатор и два соучастника организованного преступного сообщества, осуществлявшего незаконную банковскую деятельность с обналичиванием денежных лекарств.

Накануне в Следственном комитете Российская Федерация сообщили, что следственными органами после Краснодарскому краю было завершено следствие уголовного дела о незаконной банковской деятельности (пункты «а», «б» части 2 заметки 172 Уголовного кодекса Российская Федерация), легализации денежных средств (части 1, 2 заметки 174.1), организации преступного общества и участии в нем (части 1, 2 заметки 210) и неправомерном обороте лекарств платежей (часть 2 статьи 187 УК). Фигурантами криминального дела являются трое парней. Кроме того, организатору правонарушений также предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов с организаций (части 1, 2 заметки 199).

По версии следствия, 42-холодный обвиняемый, имея опыт управляющей работы в коммерческих организациях, «с целью извлечения финансовой выгоды путем осуществления незаконной банковской деятельности и извлечения особо большого дохода создал организованное противозаконное сообщество, в которое вовлек четверых собственных знакомых. Между его членами была четкая иерархическая структура, расположение функций между участниками, общая реально-финансовая база, применялись мероприятия конспирации от возможного разоблачения».

После разработанному организатором плану фигурантами имелись созданы и приобретены более 50 вымышленных организаций, через которые обналичивались денежные имущество для дальнейшей передачи покупателям за вознаграждение. Также обвиняемые продавали поддельные платежные документы о передвижении денежных средств и вводили их в банковый оборот. В период с февраля 2014 года после октябрь 2016-го кредит преступного дохода, полученного пособниками, составила более 66 миллионов рублей. С помощью подконтрольных организаций фигуранты наделали государству ущерб в размере больше 337 млн рублей в виде средства неуплаченного налога на добавленную достоинство.

Кроме того, организатор доставил в налоговый орган декларации после налогу на добавленную достоинство на три фирмы, внеся в них заведомо фальшивые сведения. В результате мужчина увернулся от уплаты налогов больше чем на 57 миллионов рублей.

На период расследования обвиняемые были заключены около стражу. В связи с тем, что еще двое парней скрылись от органов расследования, они продолжают находиться в федерационном розыске.

В качестве обеспечительных граней следователем был наложен повязка на имущество обвиняемых, а вдобавок членов их семей в сумму более 45 миллионов рублей. В рамках расследования криминального дела был проведен магазин экспертиз, в том числе почерковедческие, финансово-народнохозяйственные и психиатрические.

В настоящее время расследованием собрана достаточная доказательственная основа, в связи с чем уголовное дело с ратифицированным обвинительным заключением направлено в процесс для рассмотрения по созданию.