В Столице направлено в суд уголовное дело о незаконных денежных операциях, позволивших преступникам заслужить более 70 млн руб.. Сообщение об этом опубликовано в сайте Генпрокуратуры РФ.

Будто уточняется, столичная прокуратура приняла обвинительное заключение в отношении граждан Индии 41-летнего Батра Маноджа и 43-летнего Део Джагата Кумара после статье о незаконной банковской деятельности в составе организованной группы с извлечением дохода в особо большем размере.

По версии расследования, указанные лица вместе с пособниками, уголовное дело в отношении коих выделено в отдельное производство, входили в команда организованной группы, занимавшейся незаконными банковскими операциями.

Соучастники группы открывали и вели банковские немерено юридических лиц посредством применения расчетных счетов подконтрольных вымышленных организаций, осуществляли незаконные переводы и инкассацию, а вдобавок кассовое обслуживание, взимая за выполнение данных операций проценты от обналиченных сумм.

В общей трудности за период с февраля 2012 года после март 2016-го в результате незаконных банковских операций непосредственно члены организованной группы приобрели доход в виде комиссии в сумму более 70 миллионов рублей.

Уголовное дело полно рассматривать Гагаринский районный процесс Москвы. Обвиняемые находятся около домашним арестом.