Работники столичной полиции пресекли незаконную банковскую деятельность с доходом сверх 500 млн рублей. О этом сообщается на сайте МВД.

«Сотрудники УЭБиПК ГУ Министерство России по Москве сдержали двоих подозреваемых в незаконной банковской деятельности», — рассказала официозный представитель МВД России Ира Волк.

Сотрудники полиции поставили, что злоумышленники систематически оказывали адвокатским и физическим лицам услуги после обналичиванию денежных средств. Для данного они использовали подконтрольные вымышленные организации, на расчетные немерено которых по мнимым договорам выводились денежные средства. Доход от беззаконной деятельности превысил 500 миллионов рублей.

По данному прецеденту следственной частью следственного управления Управление по Северному административному округу Главного управления Министерство России по Москве возбуждено криминальное дело по признакам правонарушения, предусмотренного статьей 172 Криминального кодекса РФ («Незаконная банковская деятельность»).

В ходе оперативно-сыскных мероприятий сотрудники полиции сдержали двоих подозреваемых. В отношении заключенных судом избрана мера подавления в виде домашнего ареста.

В рамках заблаговременного расследования проведены обыски в конторских и жилых помещениях подозреваемых, в ходе коих обнаружены и изъяты печати и документы после ведению финансово-хозяйственной деятельности вымышленных организаций, электронные носители данных, персональные компьютеры, а также некоторый предметы и документы, имеющие вес для следствия.