Работники столичной полиции выявили нелегальный выработка вывода за рубеж денежных лекарств в иностранной валюте, сообщается в сайте МВД.

«Следственным правлением УВД по ЦАО ГУ Министерство России по Москве безраздельно с ОЭБиПК УВД по ЦАО ГУ Министерство России по Москве выявлена противозаконная методика вывода денежных средств в зарубежный валюте за рубеж около видом поставки медицинского оборудования», — рассказала официозный представитель МВД России Ира Волк.

«В ходе заблаговременного следствия установлено, что меж двумя коммерческими организациями заключен подряд на поставку медицинского оборудования, в согласовании с условиями которого на кредит поставщика-нерезидента были переброшены денежные средства в размере, превышающем 4 миллионов евро. Однако при отправке продукта в таможенные органы одной изо европейских стран были презентованы экспортные документы с заниженной ценою. В процессе дальнейшей транспортировки продукта неустановленные лица от имя руководства компании-заказчика сменили товаросопроводительные документы на необходимую сумму, изначально указанную в контракте», — говорится в релизе.

После данному факту возбуждено криминальное дело по признакам правонарушения, предусмотренного статьей 193.1 Криминального кодекса РФ («Совершение денежных операций по переводу денежных лекарств в иностранной валюте или денежной еденице Российской Федерации на немерено нерезидентов с использованием подложных документов»).

Работники полиции задержали двоих обвиняемых — представителей компании заказчиков. В отношении одного изо них избрана мера подавления в виде заключения под сторожу, второму избрана мера подавления в виде подписки о невыезде.