В Санкт-Петербурге возбуждено криминальное дело о незаконной банковской деятельности, сказали в пресс-службе МВД Рф.

По данным ведомства, с ноября 2013 года после август 2016-го несколько жителей Петербурга в возрасте от 24 до 57 парение совершали за денежное вознаграждение банковские операции безо регистрации и лицензии по обналичиванию денежных лекарств.

«Злоумышленники привлекали физических и адвокатских лиц, зарегистрированных на местности Российской Федерации, которые имелись заинтересованы в обналичивании и сокрытии от налогового власти имеющихся у них денежных лекарств. Обналичивание происходило якобы в свойстве оплаты за поставку продуктов либо оказание услуг, коие в действительности не осуществлялись. В подтвержденный период участники организованной группы вытащили доход на сумму около 4,3 млн рублей», — отмечается в релизе.

После данному факту возбуждено криминальное дело. В ходе расследования оперативники обманули почти 40 обысков и сдержали двоих организаторов преступной группы. Подозреваемыми после делу проходят еще пять петербуржцев.

«Изъяты учредительные документы и электронные шлюзы более 50 фиктивных организаций, а вдобавок две сотни банковских мушан и сто мобильных телефонов, употребляемых для совершения преступлений. В реальное время на банковских счетах подконтрольных фигурантам дела компаний заблокированы более 10 мнение рублей, которые, по заблаговременным данным, добыты преступным путем», — закончили в МВД.