В Столице завершено расследование уголовного дела в отношении 7 фигурантов, обвиняемых в незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в 15 миллионов долларов, сообщает пресс-работа МВД РФ.

«Как известно в ходе расследования, обвиняемые, действуя в составе организованной группы, осуществили незаконную банковскую деятельность с извлечением дохода в габарите почти 15 млн рублей», — отмечается в известии ведомства.

Так, в период с января 2015 года после ноябрь 2016 года фигуранты, никак не имея разрешения Центробанка Российская Федерация и используя расчетные счета подконтрольных организаций и персональных предпринимателей, проводили банковские операции после инкассации и кассовому обслуживанию адвокатских и физических лиц за вознаграждение.

После данному факту возбуждено криминальное дело по признакам правонарушения, предусмотренного ст. 172 УК Российская Федерация («Незаконная банковская деятельность»).

В реальное время фигурантам предъявлено обвинение в окончательной редакции, криминальное дело направлено в Кузьминский областной суд Москвы для рассмотрения после существу.