В Воронеже работниками полиции пресечена незаконная банковская деятельность группы персон. Об этом сообщается в сайте МВД.

В результате отчерченного комплекса оперативно-разыскных событий сотрудниками полиции установлено, что четверо жителей областного центра в возрасте от 30 до 48 парение занимались проведением банковских операций безо регистрации кредитной организации и безо лицензии. Физическим и юридическим личикам предоставлялись услуги по обналичиванию денежных лекарств за вознаграждение.

Для осуществления незаконной банковской деятельности подтвержденная группа лиц использовала никак не менее четырех подконтрольных организаций, в банковские счета которых после фиктивным основаниям под вариантом платы за оказанные обслуживание и приобретенные товары перечислялись денежные имущество клиентов. «Затем участники группы обналичивали денежные имущество с банковских счетов через кассу пластикового учреждения либо при поддержки банковских карт через банкоматы, за чего доставляли в офис организации для передачи покупателю. За совершение таких операций взыскивалось комиссионное вознаграждение», — рассказали правоохранители.

За время осуществления незаконных банковских операций соучастники группы извлекли доход в сумме никак не менее 11,6 млн руб..

Возбуждено уголовное дело после части 2 статьи 172 Криминального кодекса РФ («Незаконная банковская деятельность»). За выполнение данного преступления предусмотрено кара в виде лишения свободы в срок до семи парение, напоминают в полиции.

Проведено 7 обысков в жилищах подозреваемых, в результате чего изъяты банковские игра в карты, ключи системы «Клиент — банк», подвижные телефоны, сим-карты, ноутбуки, жесткие диски, отпечатка организаций, бухгалтерская документация, грязные записи, документы финансово-хозяйственной деятельности и другие темы, имеющие значение для расследования криминального дела.