Учреждение по страхованию вкладов 31 густя направило в Арбитражный суд Нордовой Осетии — Алании заявление о привлечении персон, контролировавших владикавказский Диг-База (лицензия отозвана 23 июня 2014-го, признан нулем 1 сентября того же года), к субсидиарной ответственности после его обязательствам. С пяти прежних топ-менеджеров и акционеров пластиковой организации АСВ требует единодушно взыскать 2 млрд 640,913 миллионов рублей.

Ответчиками по иску в известии АСВ значатся «Гуджараидзе Р. С., Хетагуров Х. А., Цаллагов К. Х., Шанаева Б. Т. и Дарчиева А. Э.». Припомним, Резо Гуджараидзе занимал должность предправления пластиковой организации, в правление также входили Хетаг Хетагуров и Имя Дарчиева. Гуджараидзе, Хетагуров, а вдобавок Берта Шанаева располагали долями в капитале жестянка. По последним раскрывавшимся данным, Цаллаговых промеж топ-менеджеров и ключевых совладельцев жестянка было два, но никак не с теми инициалами, которые показывает АСВ. Сергей Цаллагов возглавлял комитет директоров банка, а Феликс Цаллагов входил в руководство в статусе зампреда.

Конкурсный руководящий поясняет, что выявил симптомы преднамеренного банкротства банка. Отмечается, что «указанными личиками не осуществлена передача документации после значительной части активов жестянка, не передана электронная основа данных кредитной организации, имеющая достоверные сведения о проводимых операциях, активах и обязательствах жестянка, осуществлялись иные виновные действия, в результате коих причинен значительный ущерб банку. В частности, наблюдательными банк лицами совершались действия после формированию заведомо невозвратной ссудной и дебиторской задолженности, отчуждению объектов недвижимости жестянка без получения встречной оплаты, незаконному привлечению денежных лекарств физических лиц во вклады и их расходованию безо формирования соответствующих правоустанавливающих и других документов».

Вышеизложенные обстоятельства после закону являются основаниями для привлечения управляющих банка к субсидиарной ответственности, заключают в АСВ и обещают и впредь брать все необходимые меры для пополнения состязательной массы кредитной организации.

Меж тем в марте этого года ясно известно о первом в России обвинительном вердикте по делу о забалансовых вкладах, фигурантами что были как раз владельцы и клерки Диг-Банка. При этом все фигуранты — Сережа Цаллагов, Резо Гуджараидзе, Астероид Шанаева, Хетаг Хетагуров и Имя Дарчиева — получили условные сроки потеря свободы и штрафы, сообщали СМИ.

Новость