Австралийский Commonwealth Bank of Australia (CBA) больше шести лет не придерживался закон о борьбе с отмыванием лекарств и финансированием терроризма. К такому выводу наступил Австралийский информационно-аналитический центр после финансовым операциям (AUSTRAC), дает собкор Банки.ру в Брюсселе.

После данным AUSTRAC, у банка записано более 53,8 тыс. срывов (после добавления в иск еще 100 ситуации нарушения закона). Новые срыва были раскрыты в рамках длящегося расследования в крупнейшем банке государства.

Так, были выявлены два варианта, когда CBA не сообщил регулятору в движение 24 часов о сомнительных трансакциях, сопряженных с финансированием терроризма. Также база умолчал о 54 подозрительных обстановках с клиентами, которые проходили после делу об организации и участии в синдикате после торговле наркотиками и оружием.

В стопроцентный момент банк столкнулся с групповым гражданским иском, некоторый уже стал крупнейшим в летописи Австралии в сфере отмывания денег. Наивысший штраф за индивидуальное дислокация составляет до 21 миллионов долларов США.