Австралийский Commonwealth Bank of Australia (CBA) в вторник столкнулся с риском начинать ответчиком по групповому иску, некоторый может оказаться крупнейшим в летописи Австралии и связан со дебошем с отмыванием денег, уже ахнувшим по акциям кредитора и повлекшим за с лица штрафы в несколько миллиардов долларов, извещает Reuters.

Компания IMF Bentham Ltd., которая занимается финансированием судебных расходов, сказала, что выделит средства для финансирования река против крупнейшего банка Австралии, некоторый акционеры обвиняют в лживых и впрыскивающих в заблуждение заявлениях и многолетнем сокрытии срыва правил, направленных на войну с отмыванием денег.

Еще один заявление против кредитора 3 августа вручить Австралийский информационно-аналитический центр после финансовым операциям (AUSTRAC), обвинив база в нарушении закона о борьбе с отмыванием денег и противодействии финансированию терроризма.

Новость

Австралийский банковый и корпоративный регуляторы также водят расследования в отношении CBA из-за недоверчивых переводов, упомянутых в иске AUSTRAC. Трейдеры опасаются, что к делу имеют все шансы подключиться зарубежные регуляторы, потому часть денег была переброшена за границу.

По речам Бретта Ле Мезюрье, банковского специалиста компании Velocity Trade, трейдеры опасаются, что скандал возможно навредить росту прибыли жестянка.

Бумаги CBA потеряли более 12% с этих пор, как в августе разразился дебош с отмыванием денег, в результате чего базарная стоимость банка снизилась безукоризненно на 17 млрд австралийских долларов (13,55 миллиардов долларов США).

IMF Bentham сказала, что возьмет на себе финансирование группового иска от личика всех акционеров CBA, которые приобрели бумаги банка с 17 густя 2015 года по 3 густя 2017 года и теперь вызывают компенсаций за полученные заимодавцем премии на акции, потому CBA скрыл существенную информацию, сказал агентству Reuters в среду директор фирмы Хью Маклернон.

В первый сутки слушания дела по иску AUSTRAC в день банк сообщил, что никак не будет оспаривать обвинения регулятора в обработке десятков тыщ незаконных переводов на необходимую сумму 624,7 млн австралийских долларов (498,64 миллионов долларов США) в период с 2012 после 2015 год.

Однако база заявил, что будет оспаривать достоинство своей ответственности за сие, связав большинство нарушений с погрешностью кодирования.

CBA не ответил в просьбы о комментарии.