Прежнему главе Татфондбанка Роберту Мусину и еще 3 лицам предъявлено обвинение в жульничестве в особо крупном размере, извещает во вторник Следственное регулирование Следственного комитета РФ после Татарстану.

В четвертом отделе после расследованию особо важных дел республиканского Монета СК продолжается расследование криминального дела в отношении председателя властвования ПАО «Татфондбанк», депутата Государственного мира Республики Татарстан 52-летнего Роберта Мусина, генерального директора ООО «Сувар Девелопмент» Андрея Мочалова, денежного директора фирмы Дениса Семенова, 1-ый заместителя председателя правления Татфондбанка 34-летнего Рамиля Насырова, директора ООО «Новая нефтехимия» 52-летнего Рамиля Сафина и директора ООО «Роял Период Групп» 40-летней Елены Леушиной. Дело ыбло возбуждено по признакам правонарушений, предусмотренных частью 4 статьи 159 Криминального кодекса РФ (мошенничество, абсолютное в особо крупном размере) и частью 2 заметки 201 УК (злоупотребление возможностями, повлекшее тяжкие последствия), освежили памяли в ведомстве.

По версии расследования, в августе 2016 года работники Татфондбанка с целью получения кредита и дальнейшего хищения денежных средств доставили в Центральный банк РФ вымышленные сведения о наличии высоколиквидного актива, обеспеченного пластиковыми договорами с другими акционерными обществами. Впоследствии приобретенные кредитные денежные средства в габарите более 3 млрд рублей имелись переведены на расчетные немерено аффилированных организаций Татфондбанка.

Без того, Мусин и неустановленные должностные личика Татфондбанка, осведомленные о неплатежеспособности пластиковой организации и возможности отзыва у нее лицензии (что и произошло 3 марфа 2017 года. — Прим. Банки.ру), в декабре 2016-го незаконно вывели часть ипотечного имущества ООО «ТДК-Актив» после семи кредитным договорам с Татфондбанком в сумму более 1,14 миллиардов рублей в виде векселя жестянка стоимостью более 310,9 миллионов. В результате часть кредитных обязательств пред банком осталась без обеспечения, тем вот самым снизилась перспектива их возврата временной администрацией за кредит реализации залогового обеспечения после кредитным договорам с «ТДК-Активом», что ввергло к отсутствию у банка возможности осуществить свои обязательства перед заимодавцами, в том числе перед ЦБ, в сумму более 1 млрд руб..

Ранее судом по ходатайству следователя в отношении Мусина имелась избрана мера пресечения в виде решения под стражу. В настоящее время Мусину, Семенову, Мочалову и Насырову предоставлено обвинение по части 4 заметки 159 УК, то есть в жульничестве в особо крупном размере.

В ходе расследования криминального дела проведены обыски, положен арест на имущество. Прокладываются следственные действия, направленные в установление всех обстоятельств произошедшего. Следствие уголовного дела продолжается.

Новость