Прежнему руководителю департамента кредитных операций и внештатному работнику московского банка предъявлено обвинение в жульничестве. Они причастны к хищению 500 миллионов рублей под видом выдачи кредитов, сказали в пресс-службе ГУ Министерство России по Москве.

«Злоумышленники приготовили и заключили договор купли-реализации закладных между банком и организацией, оказывающей брокерские обслуживание по ипотечным операциям, перечислив в свойстве предоплаты с расчетного счета жестянка на расчетный счет организации-контрагента денежные имущество в размере 500 млн руб.. В целях сокрытия противоправного деяния соучастники зачислили со счета компании-брокера в счет фиктивной организации-эмитента подтвержденные денежные средства в счет оплаты после двум ранее заключенным договорам купли-реализации векселей. В ходе расследования криминального дела была установлена отношение подозреваемых к нескольким аналогичным деяниям», — говорится в релизе.

Без этого, мошенники заключили пластиковые договоры с юридическими лицами, коие не осуществляли реальной финансово-хозяйственной деятельности и обладали свойствами фиктивности. По данным прецедентам возбуждено уголовное дело после статье «Мошенничество».

«Следователи поставили причастность бывших заместителя председателя властвования и руководителя управления развития залогового кредитования банка к совершению подтвержденного противоправного деяния. Злоумышленницы имелись задержаны, им предъявлено обвинение в инкриминируемом беззаконном деянии», — добавили в ведомстве.

Правоохранители вдобавок установили причастность бывших управляющего департамента кредитных операций и внештатного работника жестянка. Фигурантки дела задержаны и размещены под домашний арест.