Ориентировано в суд уголовное дело в отношении Жанны Булах, сообщницы прежнего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова, о крупномасштабном хищении экономных средств региона. Сообщение о этом опубликовано на сайте Следственного комитета РФ.

Дело караул главное управление по расследованию особо необходимых дел СК РФ. Фигурантами являются давний первый заместитель председателя правительства Столичной области — министр финансов Единица Алексей Кузнецов, его прежняя фактическая супруга Жанна Булах, что являлась руководителем «РИГрупп», и другие личика.

Следствием были собраны достаточные доказательства причастности Жанны Булах (вдобавок известна под англоязычным видом фамилии — Буллок. — Прим. Банки.ру) к жульничеству и легализации денежных средств и другого имущества, приобретенных в результате правонарушения (часть 4 статьи 159 и часть 3 заметки 174.1 Уголовного кодекса Российская Федерация), вынесено постановление о привлечении ее в свойстве обвиняемой, а судом заочно избрана мешок пресечения в виде заключения около стражу. В рамках расследования от знающих органов США получен ответ о этом, что Булах находится в территории указанного государства и никак не может быть экстрадирована в отношения с отсутствием договора о выдаче меж США и Российской Федерацией. В отношения с этим следствием принято заключение о выделении уголовного дела в отношении Булах в отдельное производство, передаче его в прокуратуру для апробации обвинительного заключения. В настоящее время криминальное дело направлено в суд для рассмотрения после существу без участия обвиняемой, будто это допускает уголовно-процессуальное право, если фигурант скрывается от расследования за рубежом.

По данным расследования, Булах в составе организованной группы около руководством бывшего первого заместителя председателя правительства Столичной области — министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова и его 1-ый заместителя Валерия Носова сопричастна к приобретению путем обмана и злоупотребления доверием у городских унитарных предприятий Московской области, оказывающих обслуживание в сфере ЖКХ, права в чужое имущество в виде полномочия требования задолженности за подтвержденные услуги к муниципальным образованиям Столичной области; также Булах сопричастна к легализации денежных средств. Без того, сообщники совершили хищение денежных лекарств в результате сделки купли-реализации принадлежащих ОАО «Мособлтрастинвест» обыкновенных именных бездокументарных промоакций общества «Росвеб» и принадлежащих ОАО «Ипотечная объединение Московской области» денежных лекарств, полученных от реализации третьей серии облигаций ОАО «Московское областное залоговое агентство». Сумма ущерба, доставленного в результате противоправных действий обвиняемых, сочиняет 11,8 млрд рублей.

Значимость Булах в совершении преступлений содержалась в организации и разработке плана жульничества, координации действий участников организованной группы, прогнозе движения денежных средств, окружающих на счетах подконтрольных пособникам фирм, следует из сведения правоохранителей.

Легализация денежных лекарств была произведена путем решения фиктивных сделок с участием регулируемых членами организованной группы, в этом числе Булах, юридических персон, чьи расчетные счета имелись открыты в Московском Залоговом Банке (сейчас лишившемся лицензии), который вдобавок контролировался Кузнецовым, Носовым и Булах. Чрез указанные фиктивные сделки свистнутые денежные средства были выведены в расчетные счета компаний-нерезидентов, оформленных на Кипре. На свистнутые деньги были приобретены привилегированные объекты недвижимости в Швейцарии и Франции, два гостинницы во Франции, десять дорогостоящих авто, моторная яхта, зарегистрированная в Каймановых островах, и иное состояние, указывают в Следственном комитете.

Без того, в ходе следственных действий в территории России были обнаружены доставляющие художественную и историческую ценность темы антиквариата, которые Булах пред отъездом в США пыталась вывезти в Финляндию, что ыбло пресечено следствием. Имущество ыбло приобретено обвиняемой на свистнутые ею и участниками организованной группы денежные имущество, поэтому было принято заключение о его аресте, объясняют в СК Российская Федерация.

Ранее по этому криминальному делу уже были осуждены три фигурантов: Валерий Носов, Владислав Телепнев и Елена Кузнецова. В реальное время продолжается процедура экстрадиции обвиняемого Алексея Кузнецова изо Франции в Россию.

«Преступная методика была раскрыта благодаря заботливому анализу финансовой и бухгалтерской документации, выбракованной в ходе обысков в «РИГрупп» и других подконтрольных обвиняемым организациях. Сие позволило выявить схемы хищения денежных лекарств и их легализации. Расследование осложнялось и тем вот, что следствию требовалось приобрести большое количество документов в территории иностранных государств. В результате в взаимодействии с иностранными компетентными органами получилось собрать доказательную базу и в этом числе установить, на что имелись потрачены деньги от противозаконной деятельности», — говорится в релизе СК.