В Свердловской области 43-холодный адвокат и 34-летняя директор частной фирмы признаны виновными в серии незаконных денежных операций по переводу денежных лекарств в особо крупном размере. О этом сообщается в понедельник в сайте Следственного комитета Российская Федерация.

В зависимости от роли любого фигуранты признаны виновными после части 3 статьи 193.1 Криминального кодекса РФ (в совершении денежных операций по переводу денежных лекарств в иностранной валюте или денежной еденице Российской Федерации на немерено нерезидентов с использованием подложных бумаг), по части 2 статьи 193 (в уклонении от выполнения обязанностей по репатриации денежных лекарств в валюте РФ) и по частям 1 и 2 заметки 173.1 (в образовании (создании) адвокатского лица через подставных персон, совершенном группой лиц после предварительному сговору).

Следствием и трибуналом установлено, что в течение 2013 года раньше знакомые между собой пособники совместно осуществляли незаконные банковские операции после переводу денежных средств с счетов нескольких фирм-однодневок, оформленных в Свердловской области, на немерено зарубежных банков (в Латвию и Гонконг). Всего в движение указанного периода времени соучастниками переброшено денежных средств на общую необходимую сумму более 1,5 млрд руб.. За осуществление незаконных банковских операций после подложным документам о якобы Арестант договорах поставки строительного оборудования пособники получали вознаграждение в размере никак не менее 0,65% от средства каждой проведенной операции.

«В действительности же никакое оборудование в Российскую Федерацию из-за рубежа положительно не поставлялось. Фиктивные договоры содержались с зарубежными организациями, зарегистрированными в территории Великобритании и КНР, подтвержденные фирмы фактически не осуществляли торговую деятельность. Учредителями зарубежных компаний являлись граждане стран, обладающих статус офшорных зон (Республика Панамка и Республика Белиз)», — указывают правоохранители.

Устанавливается, что преступления были процессуально закреплены сотрудниками регионального подразделения СК Российская Федерация на основании материалов, зачислившихся из УФСБ по Свердловской области.

Вердиктом суда 43-летнему подсудимому предназначено пять лет и три месяца потеря свободы с отбыванием наказания в корректирующей колонии общего режима, 34-летней подсудимой — пять парение и один месяц колонии. Оба подсудимых взяты около стражу в зале суда.