Европол безраздельно с Управлением французской национальной прокуратуры открыл масштабную сеть по отмыванию денег в шести европейских государствах и офшорных финансовых центрах за границами Европы, передает собкор Банки.ру в Брюсселе.

В результате практически двухлетнего расследования следователи выяснили, что имущество из Франции отмывались в Дании, Германии, Эстонии, Испании, Латвии, Литве, а вдобавок в Гонконге и Сингапуре, чтобы избегнуть уплаты налогов. Преступная линия также подозревается в организации площадок для незаконных целеустремленных игр в Интернете.

На данном этапе последствие выяснило, что преступления вогнали к отмыванию более 200 миллионов евро с 2009 года, а избежание от уплаты налога в прибыль оценивается в 3 млн евро.