Госдума одобрила в 1-ый чтении правительственный законопроект, дружно которому аудиторы будут обязаны сигнализировать федеральный орган исполнительной власти о недоверчивых сделках или финансовых операциях. Контент документа размещен в электронной складе данных нижней палаты парламента.

Уведомления затрагивают сделок и финансовых операций аудируемого личика при подозрении, что они имели возможность быть совершены в целях легализации доходов, приобретенных преступным путем, или финансирования терроризма.

Исправления предлагается внести в положения федерационного закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, приобретенных преступным путем, и финансированию терроризма» и в заметку 13 федерального закона «Об аудиторской деятельности».

Проект федерационного закона разработан с целью приведения законодательства, затрагивающего вопросы аудиторской деятельности, в соотношение с рекомендацией международных стандартов после противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия общественного уничтожения Группы разработки денежных мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Русская Федерация является членом ФАТФ.

Документ ФАТФ указывает странам-участницам распространить действие условия о направлении сообщения в уполномоченный орган о недоверчивой операции (сделке) на профессиональную деятельность аудиторов.