В Столице в суд направлено уголовное дело после факту мошенничества в сфере кредитования, докладывается на сайте столичной милиции.

«Следователями следственного управления Управление по ЦАО ГУ Министерство России по Москве завершено следствие уголовного дела в отношении генерального директора одного изо акционерных обществ, задержанного после подозрению в получении кредита жульническим путем и легализации денежных средств», — рассказал голова управления информации и общественных касательств Главного управления МВД после Москве Александр Князев.

Представители полиции выяснили, что мужчина, доставив в столичный банк ложные материал, получил кредит на необходимую сумму 26 млн долларов Америка. Для создания видимости целевого применения средств злоумышленник совершил магазин мнимых финансовых операций, за чего перевел деньги в счет подконтрольной ему организации и обналичил. Пластиковые обязательства перед банком человек не выполнил.

По данному прецеденту было возбуждено уголовное дело после статьям о мошенничестве в сфере кредитования и о узаконение (отмывании) денежных средств либо иного имущества, приобретенных анфас в результате совершения им правонарушения.

В настоящее время расследование завершено. Криминальное дело с утвержденным обвинительным решением направлено в Тверской межрайонный процесс столицы.