Совет по финансовому рынку в заседании 9 ноября рекомендовал Государственной думе встретить в первом чтении проект поправок в установление «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, приобретенных преступным путем, и финансированию терроризма». Билль закрепляет возможность использования данных, полученной при идентификации покупателя, организациями, которые входят в банковскую группу (банковый холдинг), сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

Около этом проектом предусматривается возможность творения единой для участников банковской группы информативной системы для целей идентификации покупателя, его представителя, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца.

Дружно законопроекту, головная кредитная организация банковской группы либо банковского холдинга разрабатывает и заявляет целевые правила внутреннего власти по противодействию легализации противозаконных доходов и финансированию терроризма, включающие в этом числе правила обмена данными, назначает специальных должностных персон, ответственных за реализацию данных правил, а также осуществляет власть за их соблюдением. Законопроектом укрепляются правила об ответственности соучастников банковского холдинга, осуществляющих операции с денежными лекарствами или иным имуществом, за дислокация целевых правил внутреннего власти.

По мнению председателя комитета Госдумы после финансовому рынку Анатолия Аксакова, положение законопроекта содержит «разумную мысль, позволяющую оптимизировать работу пластиковых организаций и повысить доступность денежных услуг».