Страна начала расследование в отношении управления подразделения китайского банка ICBC в Люксембурге, дает собкор Банки.ру в Брюсселе.

Шпанские прокуроры уже заявляли раньше, что готовы изучить значимость ICBC в предполагаемой схеме отмывания денег за ареста семи руководителей ICBC в Мадриде в феврале прошлого года, извещает Reuters.

Со своей сторонки Верховный суд Испании одобрил просьбу прокуратуры о проведении расследования в европейских штаб-квартирах ICBC.

Люксембургское команда ICBC имеет лицензию банковского заимодавца Европейского союза и отвечает за наблюдение за мадридским отделением. Без того, прокуроры уверены, что люксембургское команда было в курсе действий шпанского филиала и даже предоставляло для него обслуживание внутреннего аудита.

Если ICBC допускают виновным, то банку грозит штраф и и возможный запрет на деятельность в территории ЕС.