База России раскрыл схему манипулирования промоакциями Магнитогорского металлургического комбината, в коей участвовали два трейдера его дочерней фирмы «ММК-Финанс». Компания представлялась маркетмейкером ММК.

Как сказал директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерик Лях, сотрудник инвесткомпании Данил Шейнин в 2015-м и 2016-м регулярно выставлял заказы на покупку и продажу бумаг ММК в заинтересованностях другого трейдера «ММК-Финанс» — Иры Мулявко. У последней был открыт брокерский кредит, с которого и совершались сделки. Шейнин сметал акции от имени собственной инвесткомпании, а затем продавал их после заниженной цене Мулявко.

В собственную очередь акции ММК реализовываться с ее брокерского счета после более высокой цене обратно «ММК-Финанс». Применяя разницу между покупкой и перепродажей трейдеры заработали за два года 79,5 миллионов рублей. В ЦБ считают действия Шейнина и Мулявко манипулированием, потому их действия приводили к короткосрочным значительным колебаниям котировок ММК.

«Дело никак не только в подозрительной периодичности данных операций, в результате которых одни и эти же лица получали прочный доход, но и в нестандартности сделок. Обычно обычная разница между ценой приобретения и продажи бумаг у маркетмейкеров никак не более 0,3%, а здесь качания доходили до 4,5%», — объяснил Валерий Лях.

Продуктовый виджет

Он вдобавок добавил, что действия трейдеров сделали ущерб не только ММК, но и стукнули по репутации рынка. Задел компании являются одной изо популярных российских бумаг будто среди отечественных, так и иноземных инвесторов. На этой недельке агентство MSCI включило их в самобытный индекс на Россию.

Без того, как сообщили в ЦБ, Шейнин и Мулявко получали на облигациях, скупая их в рынке, а потом по повышенной цене перепродавая собственной инвесткомпании. Таковым способом они заработали еще 9,5 миллионов рублей. Эти деньги, будто и прибыль, полученную от манипулирования промоакциями ММК, они использовали для личных операций на фондовом рынке. Правда, не очень положительно: большую часть заработанного трейдеры потускнели.

Случаи манипулирования, когда маклер торгует в ущерб собственной организации, в ЦБ выявляют с завидной регулярностью. Положительно месяц назад регулятор извещал, что обнаружил случай большого манипулирования рынком трейдером жестянка «Ак Барс» Артемом Люлинским, некоторый в 2011—2016 годах исполнял сделки с ценными бумагами с своего брокерского счета в одной изо инвесткомпаний. От имени собственного банка он покупал данные бумаги по цене выше рынка. Таким способом трейдер получал 77 млн рублей. Другой громкий дело манипулирования ЦБ раскрыл в прошлом году. Тогда «героем» расследования стал глава департамента после торговле акциями Дойче Жестянка Юрий Хилов, уволившийся изо него в 2015 году. Соучастниками схемы были также его близкие родственники — жена и ее отец с матерью. Трейдер от имени жестянка покупал со счетов родных бумаги крупнейших компаний после завышенной цене. По анализам ЦБ, незаконная прибыль, приобретенная участниками схемы в 2013—2015 годах, сочиняет 255 млн рублей. В главных чертах Хилов и его родственники имели возможность заработать в 2009—2015 годах около 500 миллионов рублей.

По ряду ситуации уже возбуждены уголовные дела. Что затрагивает Шейнина и его партнерши, ведь в ЦБ сообщили, что вещества будут направлены в правоохранительные органы. После словам Валерия Ляха, похожие факты манипулирования рынком подпадают около уголовную статью «Преступление супротив собственности, совершенное в особо больших размерах», поскольку в этих ситуациях пострадавшими оказываются инвесткомпании и банки, в коих работали злоумышленники. По закону им грозит до 7 лет лишения свободы.

Имя КОШКАРОВ, Banki.ru