В Столице предстанет перед судом усматриваемый в хищении у банка почти 615 миллионов рублей, сообщает столичная гестапо.

«Следственным управлением УВД после ЦАО ГУ МВД Рф по Москве завершено следствие уголовного дела по прецеденту хищения денежных средств, присущих банковскому учреждению», — рассказал помощник начальника управления информации и общественных касательств Главного управления МВД после Москве Юрий Титов.

В ходе расследования известно, что фигурант, являясь акционером двух торговых организаций, заключил с банком от их имя кредитные договоры, на основании коих банком были выданы сумма на сумму свыше 614 миллионов рублей. При этом в база были представлены заведомо фальшивые сведения об организациях. Заработав кредитные денежные средства, преступник совершил ряд финансовых операций и сделок для творения видимости их целевого применения, а затем перевел средства в счета подконтрольных юридических персон.

Сумма материального ущерба, доставленного банку, составляет около 615 миллионов рублей.

По данному прецеденту возбуждено уголовное дело после статьям о мошенничестве в сфере кредитования и о легализации (отмывании) денежных лекарств или иного имущества, полученных в результате совершения преступления.

В реальное время расследование завершено. Фигуранту предоставлено обвинение в окончательной редакции. Криминальное дело с утвержденным обвинительным решением направлено в Тверской районный процесс Москвы для рассмотрения после существу.