Милицией задержаны участники организованного общества, осуществлявшего в Краснодарском крае незаконную банковскую деятельность. О этом сообщается на сайте МВД.

В рамках комплекса оперативно-сыскных мероприятий сотрудниками управления народнохозяйственной безопасности и противодействия коррупции Главного управления Министерство России по Краснодарскому кромке пресечена противоправная деятельность организованного общества, участники которого в течение двух парение осуществляли на территории региона незаконные денежные операции. Установлено, что обвиняемые зарегистрировали в территориальных налоговых инспекциях Краснодарского кромки более 60 подконтрольных адвокатских лиц и индивидуальных предпринимателей. Кредит извлеченного незаконного дохода собрала более 18 млн руб..

В настоящее время сотрудниками милиции задержаны четверо активных соучастников сообщества. Проведены обысковые события в жилищах и офисных помещениях обвиняемых. В результате обнаружено и изъято больше 50 печатей подконтрольных обществу организаций, банковские карты, некоторый предметы и документы, свидетельствующие о беззаконной деятельности.

Следственным управлением Следственного комитета Российская Федерация по Краснодарскому краю возбуждено криминальное дело по частям 1 и 2 заметки 210 Уголовного кодекса Российская Федерация (о создании преступного сообщества и участии в нем) и части 2 заметки 172 УК (о незаконной банковской деятельности).