Работниками полиции задержаны восемь обвиняемых в организации масштабной финансовой пирамиды. О этом сообщается на сайте МВД.

«Сотрудники главного управления народнохозяйственной безопасности и противодействия коррупции Министерство России совместно с коллегами изо следственного департамента МВД Рф задержали участников сообщества, коие подозреваются в создании организации, обладающей признаки финансовой пирамиды», — рассказала официозный представитель МВД Ирина Волк.

Известно, что злоумышленники с 2013 года после настоящее время привлекали денежные имущество граждан под обещание выплаты высоких дивидендов (от 15% до 22% в год). Вкладчикам говорили, что их накопления будут инвестированы в строительные проекты. Около этом денежные средства дольщиков перечислялись по договорам ссуды на расчетные счета больше чем 300 подконтрольных плутам организаций, не осуществлявших финансово-хозяйственную деятельность, а выплата дивидендов изготавливалась за счет денежных поступлений от новых вкладчиков.

Всего в территории 17 субъектов Российская Федерация действовали 22 кредитно-узкопотребительских кооператива, объединенных общим центром управления. После предварительным данным, жертвами авантюры оказались более 25 тыс. человек.

Работники ГУЭБиПК совместно с коллегами изо территориальных органов МВД около силовой поддержке подразделений Росгвардии обманули более 180 обысков. Обнаружены и изъяты денежные документы, печати более чем 200 вымышленных организаций, электронные носители данных и иные предметы, подтверждающие беззаконную деятельность фигурантов. По выявленным прецедентам возбуждено уголовное дело после статьям 172.2 и 210 Криминального кодекса РФ («Организация деятельности после привлечению денежных средств и (либо) иного имущества» и «Организация противозаконного сообщества (преступной организации) либо участие в нем (ней)»).

Восемь функциональных участников сообщества задержаны в распорядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российская Федерация. Решается вопрос об избрании в их отношении мероприятия пресечения. Проводятся оперативно-сыскные мероприятия и следственные действия, командированные на установление всех персон, причастных к описанной противоправной деятельности, отмечают в Министерство.