Район районный суд Москвы утверждал арест Агустина Моралес-Эскомилья, обвиняемого в организации хищения сверх 1,6 млрд рублей Таурус Жестянка, сообщила РАПСИ пресс-помощник суда Юнона Царева.

Фигуранту дела инкриминируется выполнение преступлений, предусмотренных частью 4 заметки 160, частью 3 статьи 30, частью 4 заметки 159 УК РФ (захват и покушение на мошенничество). После решению суда он заключен около стражу до 11 февраля 2018 года, более точно определила собеседница агентства.

По версии расследования, не позднее 2014 года Моралес-Эскомилья и неустановленные личика создали организованную группу с целью хищения денежных лекарств. Для этого Моралес-Эскомилья завлек знакомых Игоря Рича, Наталью Норимову и Андрея Подгорнова. Впоследствии, по данным СК Российская Федерация, к реализации преступной схемы имелись привлечены Дмитрий Меркулов, Имя Соловьев, Татьяна Русина и Елизавета Шевченко, работавшие в банке. Спросив о намерении собственников кредитной организации загнать акции, участники решили воспользоваться обстановкой и выкупили контрольный пакет промоакций у бывшего владельца банка, оформив возьму-продажу акций на присмотренных Ричем подставных лиц, устанавливает ведомство.

По данным расследования, получив контроль над Таурус Банком, Моралес-Эскомилья провозгласил членов преступной группы в руководящие и другие должности в пластиковой организации, которые обеспечили хищение денежных лекарств банка. Таким образом, соучастники оформили пластиковые договоры на сумму больше 1,6 млрд рублей. В действительности заемщики, будто физические, так и юридические, в Таурус База никогда не обращались, а все деньги имелись присвоены соучастниками преступления, говорится в известии.

Кроме того, после отзыва у Таурус Жестянка лицензии в апреле 2015 года соучастники планировали похитить под видом страховых выплат возмещения в сумме больше 505 млн рублей, выделили в СК.